Siemens Healthineers Aufsichtsrat

Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die Besetzung der unterschiedlichen ständigen Ausschüsse (Committees) des Aufsichtsrates.

Präsidium

Präsidium

Das Präsidium besteht aus dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats, den Stellvertretern und einem weiteren vom Aufsichtsrat zu wählenden Aufsichtsratsmitglied der Arbeitnehmer. Es unterbreitet insbesondere Vorschläge für die Bestellung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern und behandelt die Vorstandsverträge. Es entscheidet über die Genehmigung von Verträgen und Geschäften mit Vorstandsmitgliedern und den ihnen nahestehenden Personen oder Unternehmen. Zudem unterbreitet das Präsidium dem Aufsichtsrat Vorschläge für die Besetzung von Aufsichtsratsausschüssen.

Mitglieder des Präsidium: 
Prof. Dr. Ralf P. Thomas (Vorsitzender) 
Dorothea Simon*  
Dr. Andrea Fehrmann*
Karl-Heinz Streibich

Prüfungsausschuss

Prüfungsausschuss

Dem Prüfungsausschuss gehören der Aufsichtsratsvorsitzende sowie ein Aufsichtsratsmitglied der Anteilseigner und zwei Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer an. Nach dem Aktiengesetz muss dem Prüfungsausschuss mindestens ein Mitglied des Aufsichtsrats angehören, das über Sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung und ein weiteres Mitglied das über Sachverstand auf dem Gebiet Abschlussprüfung verfügt. Der Prüfungsausschuss überwacht insbesondere den Rechnungslegungsprozess. Ihm obliegt die Vorprüfung des Jahres- und Konzernabschlusses sowie des Lageberichts. Auf der Grundlage des Berichts des Abschlussprüfers über die Prüfung der Abschlüsse unterbreitet er nach eigener Vorprüfung Vorschläge zur Feststellung des Jahresabschlusses der Siemens Healthineers AG und zur Billigung des Konzernabschlusses durch den Aufsichtsrat. Dem Prüfungsausschuss obliegt es, die vom Vorstand aufgestellten Quartalsmitteilungen und Halbjahresfinanzberichte zu erörtern. Er befasst sich mit dem Risikoüberwachungssystem des Unternehmens und überwacht die Wirksamkeit seines internen Kontrollsystems, insbesondere bezogen auf die Finanzberichterstattung, sowie die Wirksamkeit des Risikomanagementsystems und des internen Revisionssystems. Er bereitet den Vorschlag des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung zur Wahl des Abschlussprüfers vor und unterbreitet dem Aufsichtsrat eine entsprechende Empfehlung. Der Prüfungsausschuss erteilt nach der Beschlussfassung der Hauptversammlung den Prüfungsauftrag an den Abschlussprüfer und überwacht die Abschlussprüfung, insbesondere die Unabhängigkeit und Qualifikation des Abschlussprüfers sowie dessen Leistungen.

Mitglieder des Prüfungsausschusses:
Dr. Marion Helmes (Vorsitzende)
Vanessa Barth*
Prof. Dr. Ralf P. Thomas 
Harald Tretter*

Strategie-, Innovations- und Nachhaltigkeitsausschuss

Strategie-, Innovations- und Nachhaltigkeitsausschuss

Dem Strategie-, Innovations- und Nachhaltigkeitsausschuss, gehören der Aufsichtsratsvorsitzende sowie zwei Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner und drei Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer an. Er hat insbesondere die Aufgabe, auf der Grundlage der Gesamtstrategie des Unternehmens die Innovationsstrategie des Unternehmens zu erörtern und die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats über Sachanlageinvestitionen und Finanzmaßnahmen sowie über Geschäfte und Maßnahmen gemäß § 6 Abs. 1 lit b) der Geschäftsordnung des Vorstands vorzubereiten. Darüber hinaus beschließt der Strategie-, Innovations- und Nachhaltigkeitsausschuss anstelle des Aufsichtsrats über die Zustimmung zu zustimmungspflichtigen Geschäften und Maßnahmen, soweit deren Größenordnung unter 300 Mio. € liegt.

Mitglieder des Strategie-, Innovations- und Nachhaltigkeitsausschuss:
Dr. Roland Busch (Vorsitzender)
Dr. Andrea Fehrmann*
Dorothea Simon*
Prof. Dr. Ralf P. Thomas
Harald Tretter*
Dow R. Wilson

Vergütungsausschuss

Vergütungsausschuss

Der Vergütungsausschuss besteht aus dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats sowie zwei Aufsichtsratsmitgliedern der Anteilseigner und drei Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer. Er unterbreitet insbesondere Vorschläge für die Festlegung und Festsetzung der Zielvorgaben von Vorstandsmitgliedern und überprüft die Angemessenheit der Gesamtvergütung sowie die Erstellung des Vergütungsberichts. Er bereitet Beschlüsse über das Vergütungssystem für den Vorstand und den Aufsichtsreit einschließlich dessen Umsetzung und Überprüfung vor.

Mitglieder des Vergütungsausschusses:
Peer M. Schatz (Vorsitzender)
Harry Blunk*
Dr. Andrea Fehrmann*
Sarena Lin
Dorothea Simon* 
Prof. Dr. Ralf P. Thomas

Nominierungsausschuss

Nominierungsausschuss

Der Nominierungsausschuss besteht aus dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats und drei weiteren, von den Aufsichtsratsmitgliedern der Anteilseigner aus ihrer Mitte zu wählenden Mitgliedern. Der Nominierungsausschuss schlägt der Hauptversammlung geeignete Kandidaten für neue Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner vor. 

Mitglieder des Nominierungsausschusses:
Prof. Dr. Ralf P. Thomas (Vorsitzender)
Dr. Nathalie von Siemens
Dow R. Wilson

Ausschuss für Geschäfte mit nahestehenden Personen

Ausschuss für Geschäfte mit nahestehenden Personen

Der Ausschuss für Geschäfte mit nahestehenden Personen besteht aus zwei Aufsichtsratsmitgliedern der Anteilseigner und zwei Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer. Der Ausschuss ist mehrheitlich aus Mitgliedern zusammengesetzt, zu denen auch die Ausschussvorsitzende gehört, bei denen keine Besorgnis eines Interessenkonflikts aufgrund ihrer Beziehungen zu einer nahestehenden Person besteht. Der Ausschuss beschließt über die Zustimmung zu Geschäften mit nahestehenden Personen im Sinne der §§ 107 und 111a bis 111c AktG. Die Entscheidungszuständigkeit des Ausschusses für Geschäfte mit nahestehenden Personen geht im vorgenannten Anwendungsbereich der Entscheidungszuständigkeit anderer Ausschüsse vor.

Mitglieder des Ausschusses für Geschäfte mit nahestehenden Personen:
Dr. Marion Helmes (Vorsitzende)
Stephan Büttner*
Axel Patze*
Karl-Heinz Streibich

Vermittlungsausschuss

Vermittlungsausschuss

Dem Vermittlungsausschuss gehören der Vorsitzende des Aufsichtsrats, sein nach Maßgabe des Mitbestimmungsgesetzes gewählter Stellvertreter und je ein von den Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer und von den Aufsichtsratsmitgliedern der Anteilseigner gewähltes Mitglied an. Er unterbreitet dem Aufsichtsrat Vorschläge für die Bestellung oder den Widerruf von Vorstandsmitgliedern, wenn im ersten Wahlgang die erforderliche Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen der Aufsichtsratsmitglieder nicht erreicht wird.

Mitglieder des Vermittlungsausschusses:
Prof. Dr. Thomas (Vorsitzender)
Dorothea Simon*
Dr. Andrea Fehrmann*
Sarena Lin